在Mahadev博彩应用洗钱案中，ED逮捕了两名新成员

　　

　　官员们周六表示，执法局又逮捕了两名与Mahadev在线博彩和游戏应用程序案洗钱调查有关的人。

　　律师Saurabh Pandey称，根据《防止洗钱法》(PMLA)的不同条款，加尔各答居民Nitin Tibrewal和赖布尔的Amit Agrawal被拘留，并于周五在赖布尔的一个特别法庭受审。

　　他说，法院将他们拘留至1月17日。据称，Tibrewal是本案被告Vikash Chapparia的“亲密伙伴”。

　　ED消息人士称，他据称在迪拜购买了一些“未披露”的房产，并持有一家FPI公司的大股东，查帕利亚也是该公司的股东。该机构怀疑这些资产是用Mahadev app的利润产生的“犯罪收益”购买的。

　　消息人士称，阿米特·阿格拉瓦尔是另一名被告阿尼尔·库马尔·阿格拉瓦尔的亲戚。据称，阿米特·阿格拉瓦尔从阿尼尔·库马尔·阿格拉瓦尔那里获得了Mahadev app的资金，据说他(阿米特·阿格拉瓦尔)的妻子与该案中的另一名被告阿尼尔·达马尼一起购买了许多房产。

　　去年，两处位于迪拜的不动产，一套公寓和一块地块，价值994.6亿卢比，属于Chhapparia和Anil Agrawal。该机构早些时候逮捕了涉嫌现金快递员Asim Das，警察Bheem Singh Yadav, ASI Chandrabhushan Verma，涉嫌hawala运营商兄弟Anil和Sunil Dammani以及一名被确认为Satish Chandrakar的男子。

　　该机构早些时候曾表示，该应用程序产生的所谓非法资金被用来贿赂该州的政客和官僚。该机构传唤了许多名人和宝莱坞演员，询问他们与在线博彩平台的联系以及支付方式。

　　到目前为止，ED已经就此案提交了两份指控表，包括针对涉嫌非法赌博和游戏应用程序的两名主要发起人——苏拉布·钱德拉卡尔和拉维·乌帕尔等人。这两人最近在国际刑警组织的红色通缉令下在迪拜被拘留，该机构正试图将他们从阿联酋驱逐或引渡到印度。

　　

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　　检察官在第一份指控书中称，钱德拉卡尔于2023年2月在阿联酋的拉斯哈伊马举行了婚礼，婚礼上花了大约20亿卢比的“现金”。该机构称，他们雇佣了私人飞机将钱德拉卡尔的亲戚从印度运送到阿联酋，并付钱给名人在婚礼上表演。

　　犯罪在这种情况下的预期收益是6000卢比,据埃德。该机构声称去年11月,就在恰蒂斯加尔邦议会选举的第一阶段,法医分析和Asim Das的声明导致了“惊人的指控”,从赌博应用推广者支付508卢比到前切蒂斯格尔邦首席部长和国会高级领导人Bhupesh Baghel到目前为止,他补充说,这些指控是“调查的主题”。

　　巴格尔称这些指控是企图“诋毁”他的形象，而国大党则称这是中央对他的“仇杀政治”。钱德拉卡尔和乌帕尔来自恰蒂斯加尔邦的比莱镇。Mahadev在线博彩应用程序是一个伞状集团，为非法博彩网站安排在线平台。