QMSB有义务采取预防措施，以避免洗钱，恐怖主义融资活动- BNM

　　

　　

　　吉隆坡:马来西亚国家银行今天表示，作为一个报告机构，量子金属有限公司(QMSB)有义务采取措施，防止其活动被滥用为洗钱或恐怖主义融资活动的渠道。

　　然而，作为报告机构并不意味着QMSB的产品和业务活动，如黄金产品和交易，是根据国家银行管理的法律注册、批准或许可的，央行补充说。

　　“任何声称QMSB的活动是由国家银行直接或间接批准和许可的说法都是错误的，”国家银行今天在一份声明中表示，以解决和澄清在公共领域流传的与QMSB事务有关的一些说法和对事实的歪曲。

　　QMSB是根据2001年反洗钱，反恐怖主义融资和非法活动收益法(AMLA)的报告机构。它经营《金属及宝石法》附表1第1部第24项所列的贵金属或宝石。

　　马来西亚央行表示，它也注意到社交媒体上的各种说法，即马来西亚境外的所有交易都需要马来西亚国家银行与AMLA相关的批准和核实。

　　“国家银行希望澄清，任何流入该国的资金，不包括那些超过外汇政策规定的离岸借贷目的的资金，都不需要国家银行的事先核实和批准。

　　“任何人都不应滥用国家银行的名称和通信，这可能会导致误解，认为他们的产品或服务是由国家银行批准的。任何实体或个人声称与国行有关联，都不应仅仅依赖于确定此类业务的合法性，”国行表示

　　央行还提醒公众在作出投资决定时要保持警惕，任何涉嫌未经授权的金融活动都应向有关执法部门报告。——马来西亚

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