新加坡通过法案，加强反对大规模杀伤性武器融资的法律

　　

　　

　　新加坡:周二(2月6日)，新加坡通过了对现有法律的修正案，以加强对扩散融资的控制，或旨在逃避制裁和扩散大规模杀伤性武器的融资。

　　根据《防止扩散融资及其他事项法案》(Prevention of Proliferation Financing and Other Matters Bill)提出的这些变化，将使新加坡能够遵守全球洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组(FATF)制定的最新要求。新加坡自1992年以来一直是金融行动特别工作组的成员，目前担任该工作组的主席。

　　FATF将扩散融资定义为违反国家法律或国际义务，为制造、获取、拥有、开发、出口、转运、中介、运输、转让、储存或使用核武器、化学武器或生物武器及其运载工具和相关材料提供资金或金融服务的行为。

　　根据FATF在2020年制定的新标准，各国和私营部门必须评估和减轻与“潜在违反、不执行或逃避”定向金融制裁有关的扩散融资风险。

　　法律部(MinLaw)高级国会秘书Rahayu Mahzam在将该法案提交二读时表示，除了金融部门，FATF还注意到其他非金融部门在打击脏钱流动方面发挥的重要作用。

　　这些行业的商业活动包括宝石和金属交易、放债、典当和提供法律服务。

　　拉哈尤女士说:“作为这些行业的监管机构，民法会定期审查我们的法律，以确保它们保持相关性、有效性，并完全符合FATF制定的最新国际标准。”

　　因此，该法案涉及对四项法案的修改，即《宝石和贵金属(防止洗钱和恐怖主义融资)法》、《放债人法》、《典当商法》和《法律专业法》。

　　该法案建议更新这些部门的监管制度，并要求法律所涵盖的企业或个人采取适当措施，打击扩散融资。

　　这些措施的例子包括进行风险评估，以及制定和实施内部政策、程序和控制。

　　其中，该条例草案包括一些修正案，以防止曾被判犯有与防止金融犯罪有关的罪行的人获得放债和典当业务的执照或担任管理职务。